首8月近4000人被捕 涉借戶口洗黑錢 警：報稱不知情照加刑兩成

廚師8年前借出戶口洗黑錢逾59萬元 還柙兩個月判社服令

【星島日報報道】29歲男廚師8年前借出自己的銀行戶口予他人洗黑錢逾59萬元，早前經審訊後被裁定洗黑錢罪成。 裁判官梁雅忻今於九龍城裁判法院判刑時指，雖然洗黑錢罪為嚴重罪行，一般會判監，但考慮到被告8年來一直遵守法紀，亦已感受到失去自由的滋味 ...

夫婦清洗約四千二百萬元黑錢罪成判囚 - Gov

海關人員於二 一六年調查一個跨國售賣冒牌手袋集團時，發現該對夫婦涉嫌利用多個本地銀行戶口收取大量可疑海外匯款，清洗犯罪得益，總金額達四千二百萬元。 海關對判刑表示歡迎，監禁判刑具相當阻嚇作用，並充份反映清洗黑錢罪行的嚴重性。

兩男涉電騙「洗黑錢」罪成 加刑各囚30個月 - 香港 - 香港文匯網

兩被告早前被裁定「洗黑錢」罪成，昨日在區域法院判刑。. 控方根據《有組織及嚴重罪行條例》申請加刑，法庭經審視後批准控方申請，兩被告加刑百分之二十五，各被判監30個月。. 兩名被告分別為33歲姓張男運輸工人及34歲姓黃無業漢。. 案情指，兩宗騙案 ...

認借出戶口洗黑錢近二百萬 47歲裝修工判囚28個月｜即時新聞｜港澳｜on.cc東網

被告今日認罪，執法人員判刑向法庭申請加重刑罰。經法庭審視後，批准加重20%刑罰，最終被告被判監禁28個月。執法部門強調，犯罪集團成員操作戶口固然違法，同時，傀儡戶口持有人亦會干犯洗黑錢罪。洗黑錢是非常嚴重的罪行，最高刑罰可達14年監禁。

運輸工涉收酬借戶口予黑幫人士洗黑錢 認罪判囚28個月｜即時新聞｜港澳｜on.cc東網

Tweet. 案件今日在區域法院判刑。. 34歲運輸工為了收取共1.2萬港元的報酬，借出名下3個銀行戶口予黑幫人士作洗黑錢之用，涉款約249.5萬港元，當中包括涉及電話騙案的犯罪得益。. 該運輸工最終被捕，並於今早（10月31日）於區院承認3項洗黑錢罪，被暫委法官黃 ...

【洗黑錢】男子為900元人民幣借戶口予他人 判囚4個月 - 香港經濟日報 - TOPick - 新聞 - 社會

調查後揭發一名男子涉嫌貪圖數百元人民幣報酬，來港開立銀行戶口，讓他人操作數月，戶口被用作處理電騙案款項。. 該男子早前被控串謀洗黑錢，今日在九龍城裁判法院判囚4個月。. 黃建立，31歲，承認一項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的 ...

涉洗黑錢18億罪成 兩家庭4人被判囚25個月至7年 - 香港01

法官指，首被告非但只借出戶口予他人使用，更實際處理過轉帳，涉處理達8.7億黑錢，相信她協助營運「地下錢莊」。 雖然法官相信她為幫補家計，才被人利用洗黑錢，並非主腦，而首被告因身陷囹圄，令家庭頓失所依，實為不幸，但考慮到其角色、罪責等 ...

銀行戶口借騙徒 兩失婚婦洗黑錢罪成判囚5個月 - hk.on.cc

2名失婚婦人將銀行戶口交予騙徒，用來清洗從網上情緣騙案得來的騙款，她們否認串謀洗黑錢罪，經審訊後俱被裁定罪成，今早(14日)在九龍城法院被判入獄5個月。暫委裁判官葉成林接納2名被告或是網上情緣騙案受害者，但認為以本案性質而言，非監禁式刑罰並不合適，以半年監禁作量刑起點 ...

廚師8年前借出戶口洗黑錢逾59萬元 還柙兩個月判社服令 | 星島日報 | Line Today

29歲男廚師8年前借出自己的銀行戶口予他人洗黑錢逾59萬元，早前經審訊後被裁定洗黑錢罪成。裁判官梁雅忻今於九龍城裁判法院判刑時指，雖然洗黑錢罪為嚴重罪行，一般會判監，但考慮到被告8年來一直遵守法紀，亦已感受到失去自由的滋味，最終判被告240小時社會服務令。 案發時僅21歲的男被告 ...

【洗黑錢】認識洗黑錢法例!防墮洗黑錢陷阱 | MoneyHero

新聞上不時看到有人或公司因「洗黑錢」被捕，亦經常有騙徒借戶口洗黑錢，究竟甚麼是洗黑錢？為甚麼會犯法？洗黑錢法例最高刑罰是甚麼？黑錢真係可以洗乾淨？一旦遭懷疑洗黑錢，凍結銀行戶口後要如何解凍？MoneyHero為你解答。 銀行開戶攻略：尊貴理財戶口｜出糧戶口｜兒童儲蓄戶口｜聯名 ...

立法會十一題：防止銀行戶口被用作洗黑錢

立法會十一題：防止銀行戶口被用作洗黑錢. 以下是今日（十二月六日）在立法會會議上尚海龍議員的提問和財經事務及庫務局局長許正宇的書面答覆：. 問題：. 據報，警方拘捕涉及詐騙及洗黑錢案的傀儡戶口持有人人數近三年持續上升。. 警方指出，不少市民 ...

淺談 「洗黑錢」罪 | Sun Lawyers LLP

淺談 「洗黑錢」罪. 把銀行戶口借給他人使用，透過地下錢莊 (找換店)或進行虛擬 (Crypto)貨幣交易收取來歷不明的匯款，這些行為都有機會被檢控俗稱「洗黑錢」的罪名，而會否被定罪很多時候取決於被告人是否有合理理由相信相關的錢屬「黑錢」，即從可公訴 ...

香港金融管理局 - 切勿借/賣戶口

切勿借/賣戶口. 犯罪集團會透過傳銷電話或社交平台，以「搵快錢」吸引你出售或借出戶口，又或者利用你的個人資料來開戶，然後用這些「傀儡戶口」收取騙款或其他犯罪得益。. 千萬不要出售或借出戶口予他人，因為戶口可能會被操控用作非法用途，對你 ...

來港開戶供「洗黑錢」 39歲女子認罪判囚5個月 - Rthk

署理主任裁判官黃雅茵判刑時表示，被告所犯罪行性質嚴重，涉及跨境因素及向銀行作出虛假陳述，為... 來港開戶供「洗黑錢」 39歲女子認罪判囚5 ...

「做好心」借戶口 警：與洗黑錢同罪 - 香港文匯報

傀儡戶口持有人就算單純向第三者借出戶口或售賣個人資料用作開設新戶口。未有直接參與洗黑錢。但仍需負上刑事責任。警方亦會根據案件嚴重性。不知不覺成為洗黑錢集團一員。大部分傀儡戶口持有人最後未能取得出售戶口的報酬。觀塘警區科技罪案及財富調查組主管梁普恩亦表示。沒有直接 ...

警拘85人涉借戶口洗黑錢 涉款4500萬 - 香港 - 香港文匯網

警方強調，向騙徒借出銀行戶口「洗黑錢」，傀儡戶口持有人的刑責，絕對不比詐騙集團的成員低。 警方指出，部分傀儡戶口持有人可能認為只是借出戶口，毋須承擔後果，但只要戶口用作犯罪用途，持有人就需要負刑責，對事件不知情並非免責理由。

借出戶口收匯款助人炒賣iPhone 29歲男子洗黑錢罪成下月判刑 | 星島日報

29歲男子涉於8年前借出銀行戶口予馬來西亞男子收取匯款炒賣iPhone，涉款逾59萬元，他否認一項洗黑錢罪，今於九龍城裁判法院被裁定罪名成立。. 裁判官梁雅忻指被告在提取最後一筆匯款後被銀行凍結戶口，卻沒有向銀行了解並不合理，遂裁定他罪成。. 梁官將 ...

PDF 從刑事檢控角度看 打擊洗黑錢以及恐怖份子籌資活動

洗黑錢活動的活躍程度 4. 針對洗黑錢的調查行動以及監管機構的監管行為，數目上 是頗高的。但從法例所定義的洗黑錢罪行角度看，洗黑錢罪行並不一 定就如這些數字所顯示的那樣活躍。但它們確可顯示出，各調查部門 以及監管機構都盡忠職守，全力以赴。

淺談 「洗黑錢」罪 | am730

把銀行戶口借給他人使用，透過地下錢莊收取來歷不明的匯款，這些行為都有機會被檢控俗稱「洗黑錢」的罪名，而會否被定罪很多時候取決於 ...

【洗黑錢】今年首8月3,958人涉詐騙和洗黑錢傀儡戶口被捕 超去年全年人數 - 香港經濟日報 - TOPick - 新聞 - 社會

近期警方多次就洗黑錢案採取行動，今年首8個月，已有多達3,958人因涉詐騙和洗黑錢案的傀儡戶口被捕，超越去年全年數字。 ... 警方重申，借出或賣出的戶口一旦被用作洗黑錢，而戶口持有人如知道或有合理理由相信某項交易涉及犯罪得益，但漠不關心或 ...

香港人才服務辦公室專題講座加強抵港人才防貪防騙意識（附圖）

警務處財富情報及調查科代表則提醒入境人才，犯罪集團不時利誘或以藉口讓戶口持有人提供個人戶口，或提供個人資料開設虛擬銀行戶口，藉傀儡戶口收取和轉移騙案贓款作洗黑錢用途。 ... 包括抵港人才應妥善保護個人資料，切勿借出或售賣個人戶口予 ...