金錢服務經營者牌照系統 - Customs

公司註冊處 - 放債人牌照 - 刊物 - Cr

有關放債人牌照的牌照條件指引 (2023年11月) [由2023年12月27日起生效] pdf. 放債人牌照適當人選準則的指引 [由2021年4月1日起生效] pdf. 放債人牌照申請人遞交業務計劃的指引 [由2021年4月1日起生效] ...

PDF 如何申請 放債人牌照 支持個別人士為其本人或合夥而申請牌照的

申請人必須連同其申請書遞交業務計劃，以顯示申請人 對放債業務全面了解，並就經營放債業務準備就緒。業 務計劃所應包括的主要資料項目載述於《放債人牌照申 請人遞交業務計劃的指引》。有關指引可於本處網站 （www.cr.gov.hk）閱覽及下載。 3.

政府優化持牌放債人牌照條件 - Gov

由本年四月一日起，新申請牌照的人士，在遞交申請書時必須同時提交其放債業務的業務計劃，以顯示其對放債業務全面了解，並就經營業務準備就緒。《放債人牌照申請人遞交業務計劃的指引》旨在提供業務計劃應包括的主要資料項目。」

PDF zËlÕgCB(1)827/20-21(06) e Nö - LegCo

20-21(06) e Nö執法工作3. 根據《放債人條例》( 第163 章)( 「條例」),任何人在香港經營放債人業務必須領取放債人牌照,遵守牌照條 . 營運,及須每年申請續牌。 在2019 及2020 年,公司註冊處分別實地巡查了497 名及188名持牌放債人1, 並向違規的持牌放債人發出271 項及102 ...

MSSB/GUIDE 01/2020 通函 - Customs

這份指引載述業務計劃應包括的主要項目,以便海關全面了解申請人或持牌人擬經營的金錢服務業務及其運作模式,務求令金錢服務業的監管制度更為有效。. 《遞交打擊洗錢及恐怖分子資金籌集政策的指引》. 這份指引旨在提供實際導引,以助申請人或持牌人在考慮 ...

PDF 金錢服務經營者牌照申請人／持牌人遞交業務計劃的指引

金錢服務經營者牌照申請人／持牌人遞交業務計劃的指引. 本指引載述業務計劃應包括的主要項目，以便金錢服務監理科全面了解申請人擬經營 的金錢服務業務及其運作模式。申請人最低限度應在業務計劃包括下表所列的項目。 業務計劃應確保申請人能兼

放債人牌照申請 | ComplianceOne

申請程序. 申請步驟：. A. 公司註冊處和警務處牌照課收到放債人牌照申請書後，申請人會收到確認通知書. B. 警務處處長可就有關牌照的申請進行調查，以決定是否有理由反對有關申請，需時約60天. C. 確認通知書會於調查後30至60天發出，通知該放債人牌照申請 ...

如何申請放債人牌照？簡介所需文件及流程! (2024) - Mexus 會計事務所

「放債人」（英文：Money Lender）容許經營、宣傳自己的貸款業務，而在香港經營放債業務，都必須領取放債人牌照。而放債交易及領牌事宜都受到香港法例第163章 《放債人條例》規管。由於業務涉借貸，對社會公眾利益可能構成嚴重影響，故申領牌照的過程較為嚴謹。

【突發指引】(持牌人準則及提交業務計劃)《下集》 | 易風 (Jason Chan) | HKESE

我們經營財務借貸業務必須時刻注意最新放債人牌照指引，由放債人牌照適當人選準則開始，判斷持牌放債人經營放債人業務或是與放債業務有關聯的適當人選，本指引應與《放債人條例》、在牌照上施加的條件（下稱「牌照條件」）、其他相關條例，以及任何相關規則、規例及指引一併閱讀。

PDF 有關放債人牌照的牌照條件指引

放債人為放債人業務而發出或刊登的中文版本廣告必須清楚展. 示 "放債人牌照號碼"字樣,並以該放債人的牌照號碼緊隨其後。. 44.持牌人必須確保其放債人牌照號碼清楚展示於為放債人業務而發出或刊登的廣告。. 45. 《放債人條例》第26(3)條要求為放債人業務 ...

【突發指引】(持牌人準則及提交業務計劃)《上集》 - 易還財務

Posted on February 8, 2021 by Jason Chan. 我們做財務必須注意最新放債人牌照指引，開始時我們由申請放債人牌照時必須遞交業務計劃來顯示申請人對放債業務的全面了解，以及書面確認全然知悉並會遵從《放債人條例》條文、牌照條件及適用於放債人的打擊洗錢及 ...

放債人牌照 - 天智合規顧問有限公司

申請香港放債人牌照. 受香港法例第 163 章《放債人條例》規管，任何人在香港經營放債人業務必須領取放債人牌照。. 任何人經營放債人業務而沒有牌照即屬犯罪。. 牌照有效期通常為12個月。. 因此持牌人須在牌照過期前三個月內申請續牌以繼續從事放債業務 ...

【突發指引】(持牌人準則及提交業務計劃)《上集》 | 易風 (Jason Chan) | HKESE

2021/02/28. 我們做財務必須注意最新放債人牌照指引，開始時我們由申請放債人牌照時必須遞交業務計劃來顯示申請人對放債業務的全面了解，以及書面確認全然知悉並會遵從《放債人條例》條文、牌照條件及適用於放債人的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定 ...

放債人牌照 — 至盈 Promax - 企業顧問 | 牌照服務

任何人在香港經營放債人業務必須領取放債人牌照。放債人的領牌事宜及放債交易受香港法例第163章《放債人條例》規管。負責審批的部門為牌照法庭、放債人註冊處處長 (現由公司註冊處處長兼任)及警務處處長。

公司註冊處 - 申請放債人牌照及續期 - Cr

由2016年10月3日起， 所有交付公司註冊處的放債人牌照或牌照續期的申請，除所須的申請文件外，亦必須連同有關的補充資料頁一併交付。. 「放債人牌照的新簽發 ∕ 續期以及在牌照上簽註的申請指引」 (pdf格式)。. ( 由香港警務處牌照課放債人牌照組發出) 放債 ...

縱橫合規 | 香港金融牌照申領及持續合規專家 | 放債人牌照

任何人在香港經營放債人業務必須領取放債人牌照（Money Lender）。. 放債人指經營貸款業務（不論他是否亦經營其他業務）的人，或宣傳、宣佈或以任何方式顯示自己是經營該業務的人（受豁免除外）。. 放債人業務一般指向他人提供貸款並且不同於銀行或金融 ...

放債人牌照 - Linkco.

根據最新《持牌放債人遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引》，放債人牌照持牌人必須設立獨立審計職能，最少 每年一次 進行內部審計以對公司的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度進行獨立檢討。. 而該職能 不得 同時擔任參與公司的合規主任、防洗錢 ...

申請放債人牌照 - 壹達商務中心 - OneStart Business Centre

根據《放債人條例》，牌照法庭所發的放債人牌照，須受牌照法庭所施加的條件限制。. 持牌人必須遵從對該牌照所施加的牌照條件。. II. 我們的服務內容包括: 1. 協助客戶申請放債人牌照，編制牌照申請文件及準備申請所需文件. 2. 擔任客戶與監管機構的中間 ...

PDF 放債人牌照的新簽發／續期以及 在牌照上簽註的申請指引

申請人財務狀況的文件證 明 公司、公司董事或股東的 銀行月結單等。 租約 擬用作經營放債業務的處所的租約。 業主的許可證明 業主對於處所擬用作經營放債業務所給予的 書面許可。如申請人由租客轉租處所 ，申請人 須取得業主及租客書面許可。

PDF 放債人牌照適當人選準則的指引 - Cr

1.1 「 放債人牌照適當人選準則的指引」(下稱「本指引」)由放債人註冊處處長(下稱「處長」)發出,概述處長在判斷放債人牌照申請人、持牌放債人(下稱「持牌人」)及其相關人士是否適當人選時會考慮的一般準則及事宜。. 1.2 為了判斷是否有理由向牌照法庭就 ...

2024年最新財仔牌價你要知 | 易風 (Jason Chan) | HKESE

申請人必須提交全部所需資料，以顯示申請人有真實意圖經營放債業務，並具備所需資源執行業務計劃，且了解並願意遵從《放債人條例》條文、牌照法庭將在牌照上施加的條件（下稱「牌照條件」）及適用於放債人的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定。

公司註冊處 - 放債人牌照 - 刊物 - Cr

有關放債人牌照的牌照條件指引 (2023年11月) [由2023年12月27日起生效] pdf. 放債人牌照適當人選準則的指引 [由2021年4月1日起生效] pdf. 放債人牌照申請人遞交業務計劃的指引 [由2021年4月1日起生效] ...

PDF 如何申請 放債人牌照 支持個別人士為其本人或合夥而申請牌照的

申請人必須連同其申請書遞交業務計劃，以顯示申請人 對放債業務全面了解，並就經營放債業務準備就緒。業 務計劃所應包括的主要資料項目載述於《放債人牌照申 請人遞交業務計劃的指引》。有關指引可於本處網站 （www.cr.gov.hk）閱覽及下載。 3.

政府優化持牌放債人牌照條件 - Gov

由本年四月一日起，新申請牌照的人士，在遞交申請書時必須同時提交其放債業務的業務計劃，以顯示其對放債業務全面了解，並就經營業務準備就緒。《放債人牌照申請人遞交業務計劃的指引》旨在提供業務計劃應包括的主要資料項目。」

PDF zËlÕgCB(1)827/20-21(06) e Nö - LegCo

20-21(06) e Nö執法工作3. 根據《放債人條例》( 第163 章)( 「條例」),任何人在香港經營放債人業務必須領取放債人牌照,遵守牌照條 . 營運,及須每年申請續牌。 在2019 及2020 年,公司註冊處分別實地巡查了497 名及188名持牌放債人1, 並向違規的持牌放債人發出271 項及102 ...

在香港申請放債人牌照及續期 | Sun Lawyers LLP

續簽放款人牌照. 值得注意的是，所獲牌照的有效期為12個月。. 持牌人如想繼續經營放債人業務，該持牌人應在牌照有效期滿前3個月內申請續期。. 申請程序與上述程序類似，申請人應當填寫並提交相應嘅表格及文件。. 歡迎透過電郵[email protected]聯絡我們 ...

PDF 金錢服務經營者牌照申請人／持牌人遞交業務計劃的指引

金錢服務經營者牌照申請人／持牌人遞交業務計劃的指引. 本指引載述業務計劃應包括的主要項目，以便金錢服務監理科全面了解申請人擬經營 的金錢服務業務及其運作模式。申請人最低限度應在業務計劃包括下表所列的項目。 業務計劃應確保申請人能兼

MSSB/GUIDE 01/2020 通函 - Customs

這份指引載述業務計劃應包括的主要項目,以便海關全面了解申請人或持牌人擬經營的金錢服務業務及其運作模式,務求令金錢服務業的監管制度更為有效。. 《遞交打擊洗錢及恐怖分子資金籌集政策的指引》. 這份指引旨在提供實際導引,以助申請人或持牌人在考慮 ...

放債人牌照申請 | ComplianceOne

申請程序. 申請步驟：. A. 公司註冊處和警務處牌照課收到放債人牌照申請書後，申請人會收到確認通知書. B. 警務處處長可就有關牌照的申請進行調查，以決定是否有理由反對有關申請，需時約60天. C. 確認通知書會於調查後30至60天發出，通知該放債人牌照申請 ...

【突發指引】(持牌人準則及提交業務計劃)《下集》 | 易風 (Jason Chan) | HKESE

我們經營財務借貸業務必須時刻注意最新放債人牌照指引，由放債人牌照適當人選準則開始，判斷持牌放債人經營放債人業務或是與放債業務有關聯的適當人選，本指引應與《放債人條例》、在牌照上施加的條件（下稱「牌照條件」）、其他相關條例，以及任何相關規則、規例及指引一併閱讀。

公司註冊處 - 申請放債人牌照及續期 - Cr

由2016年10月3日起， 所有交付公司註冊處的放債人牌照或牌照續期的申請，除所須的申請文件外，亦必須連同有關的補充資料頁一併交付。. 「放債人牌照的新簽發 ∕ 續期以及在牌照上簽註的申請指引」 (pdf格式)。. ( 由香港警務處牌照課放債人牌照組發出) 放債 ...

如何申請放債人牌照？簡介所需文件及流程! (2024) - Mexus 會計事務所

「放債人」（英文：Money Lender）容許經營、宣傳自己的貸款業務，而在香港經營放債業務，都必須領取放債人牌照。而放債交易及領牌事宜都受到香港法例第163章 《放債人條例》規管。由於業務涉借貸，對社會公眾利益可能構成嚴重影響，故申領牌照的過程較為嚴謹。

【突發指引】(持牌人準則及提交業務計劃)《上集》 | 易風 (Jason Chan) | HKESE

2021/02/28. 我們做財務必須注意最新放債人牌照指引，開始時我們由申請放債人牌照時必須遞交業務計劃來顯示申請人對放債業務的全面了解，以及書面確認全然知悉並會遵從《放債人條例》條文、牌照條件及適用於放債人的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定 ...

放債人牌照申請服務 | 提供專業支援和指導 | 啟程企業服務 | Sfcs | 香港

警務處處長可就有關牌照的申請進行調查，以決定是否有理由反對有關申請，需時約60天。. 確認通知書會於調查後30至60天發出，通知該放債人牌照申請成功與否。. 牌照法庭對有關申請作出聆訊及裁定；申請人須提供有關文件出席聆訊。. 申請人成功領取放債人 ...

1. 誰需要獲得放債人牌照？ | Community Legal Information Centre (CLIC)

受香港金融管理局監管的持牌銀行和接受存款公司，及受保險業監管局監管的保險公司，均不需要就貸款業務領有放債人牌照。 僱主向其僱員提供的貸款、根據信用卡計劃向信用卡的持有人作出的貸款，及以不動產作抵押擔保用作購買該不動產的貸款，均不受 ...

放債人牌照 — 至盈 Promax - 企業顧問 | 牌照服務

任何人在香港經營放債人業務必須領取放債人牌照。放債人的領牌事宜及放債交易受香港法例第163章《放債人條例》規管。負責審批的部門為牌照法庭、放債人註冊處處長 (現由公司註冊處處長兼任)及警務處處長。

PDF 有關放債人牌照的牌照條件指引

放債人為放債人業務而發出或刊登的中文版本廣告必須清楚展. 示 "放債人牌照號碼"字樣,並以該放債人的牌照號碼緊隨其後。. 44.持牌人必須確保其放債人牌照號碼清楚展示於為放債人業務而發出或刊登的廣告。. 45. 《放債人條例》第26(3)條要求為放債人業務 ...

申請放債人牌照 - 壹達商務中心 - OneStart Business Centre

根據《放債人條例》，牌照法庭所發的放債人牌照，須受牌照法庭所施加的條件限制。. 持牌人必須遵從對該牌照所施加的牌照條件。. II. 我們的服務內容包括: 1. 協助客戶申請放債人牌照，編制牌照申請文件及準備申請所需文件. 2. 擔任客戶與監管機構的中間 ...

放債人牌照 - Linkco.

根據最新《持牌放債人遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引》，放債人牌照持牌人必須設立獨立審計職能，最少 每年一次 進行內部審計以對公司的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度進行獨立檢討。. 而該職能 不得 同時擔任參與公司的合規主任、防洗錢 ...

PDF 放債人牌照適當人選準則的指引 - Cr

1.1 「 放債人牌照適當人選準則的指引」(下稱「本指引」)由放債人註冊處處長(下稱「處長」)發出,概述處長在判斷放債人牌照申請人、持牌放債人(下稱「持牌人」)及其相關人士是否適當人選時會考慮的一般準則及事宜。. 1.2 為了判斷是否有理由向牌照法庭就 ...

2024年最新財仔牌價你要知 | 易風 (Jason Chan) | HKESE

申請人必須提交全部所需資料，以顯示申請人有真實意圖經營放債業務，並具備所需資源執行業務計劃，且了解並願意遵從《放債人條例》條文、牌照法庭將在牌照上施加的條件（下稱「牌照條件」）及適用於放債人的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定。

PDF Kingkey Financial International (Holdings) Limited 京基金融國際（控股）有限公司

本集團因對二零二四年財政年度的放債業務下應收貸款的預期信貸虧損進行 調整而確認虧損約 35,900,000 港元（二零二三年財政年度： 3,400,000 港元）。 其他應收款項及按金減值撥備 本集團主要就建議收購目標公司支付可退還按金之預期信貸虧損約 200,000 港

公司註冊處 - 放債人牌照的牌照條件 - Cr

持牌放債人在刊登廣告時須清楚展示放債人的牌照號碼。 此外，放債人(以個人名義或透過他人)為其放債業務發出或刊登的任何廣告，必須： 公正合理，不含誤導成分；及; 包含該放債人處理投訴的熱線電話號碼及以下風險提示字句(該等字句所用的語言須與廣告 ...

公司註冊處 - 放債人牌照 - 刊物 - Cr

有關放債人牌照的牌照條件指引 (2023年11月) [由2023年12月27日起生效] pdf. 放債人牌照適當人選準則的指引 [由2021年4月1日起生效] pdf. 放債人牌照申請人遞交業務計劃的指引 [由2021年4月1日起生效] ...

PDF 如何申請 放債人牌照 支持個別人士為其本人或合夥而申請牌照的

申請人必須連同其申請書遞交業務計劃，以顯示申請人 對放債業務全面了解，並就經營放債業務準備就緒。業 務計劃所應包括的主要資料項目載述於《放債人牌照申 請人遞交業務計劃的指引》。有關指引可於本處網站 （www.cr.gov.hk）閱覽及下載。 3.

政府優化持牌放債人牌照條件 - Gov

由本年四月一日起，新申請牌照的人士，在遞交申請書時必須同時提交其放債業務的業務計劃，以顯示其對放債業務全面了解，並就經營業務準備就緒。《放債人牌照申請人遞交業務計劃的指引》旨在提供業務計劃應包括的主要資料項目。」

放債人牌照申請 | ComplianceOne

申請程序. 申請步驟：. A. 公司註冊處和警務處牌照課收到放債人牌照申請書後，申請人會收到確認通知書. B. 警務處處長可就有關牌照的申請進行調查，以決定是否有理由反對有關申請，需時約60天. C. 確認通知書會於調查後30至60天發出，通知該放債人牌照申請 ...

PDF 金錢服務經營者牌照申請人／持牌人遞交業務計劃的指引

金錢服務經營者牌照申請人／持牌人遞交業務計劃的指引. 本指引載述業務計劃應包括的主要項目，以便金錢服務監理科全面了解申請人擬經營 的金錢服務業務及其運作模式。申請人最低限度應在業務計劃包括下表所列的項目。 業務計劃應確保申請人能兼

【突發指引】(持牌人準則及提交業務計劃)《上集》 | 易風 (Jason Chan) | HKESE

2021/02/28. 我們做財務必須注意最新放債人牌照指引，開始時我們由申請放債人牌照時必須遞交業務計劃來顯示申請人對放債業務的全面了解，以及書面確認全然知悉並會遵從《放債人條例》條文、牌照條件及適用於放債人的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定 ...

PDF zËlÕgCB(1)827/20-21(06) e Nö - LegCo

20-21(06) e Nö執法工作3. 根據《放債人條例》( 第163 章)( 「條例」),任何人在香港經營放債人業務必須領取放債人牌照,遵守牌照條 . 營運,及須每年申請續牌。 在2019 及2020 年,公司註冊處分別實地巡查了497 名及188名持牌放債人1, 並向違規的持牌放債人發出271 項及102 ...

MSSB/GUIDE 01/2020 通函 - Customs

這份指引載述業務計劃應包括的主要項目,以便海關全面了解申請人或持牌人擬經營的金錢服務業務及其運作模式,務求令金錢服務業的監管制度更為有效。. 《遞交打擊洗錢及恐怖分子資金籌集政策的指引》. 這份指引旨在提供實際導引,以助申請人或持牌人在考慮 ...

放債人牌照 - 天智合規顧問有限公司

申請香港放債人牌照. 受香港法例第 163 章《放債人條例》規管，任何人在香港經營放債人業務必須領取放債人牌照。. 任何人經營放債人業務而沒有牌照即屬犯罪。. 牌照有效期通常為12個月。. 因此持牌人須在牌照過期前三個月內申請續牌以繼續從事放債業務 ...

公司註冊處 - 申請放債人牌照及續期 - Cr

由2016年10月3日起， 所有交付公司註冊處的放債人牌照或牌照續期的申請，除所須的申請文件外，亦必須連同有關的補充資料頁一併交付。. 「放債人牌照的新簽發 ∕ 續期以及在牌照上簽註的申請指引」 (pdf格式)。. ( 由香港警務處牌照課放債人牌照組發出) 放債 ...

放債人牌照 — 至盈 Promax - 企業顧問 | 牌照服務

任何人在香港經營放債人業務必須領取放債人牌照。放債人的領牌事宜及放債交易受香港法例第163章《放債人條例》規管。負責審批的部門為牌照法庭、放債人註冊處處長 (現由公司註冊處處長兼任)及警務處處長。

如何申請放債人牌照？簡介所需文件及流程! (2024) - Mexus 會計事務所

「放債人」（英文：Money Lender）容許經營、宣傳自己的貸款業務，而在香港經營放債業務，都必須領取放債人牌照。而放債交易及領牌事宜都受到香港法例第163章 《放債人條例》規管。由於業務涉借貸，對社會公眾利益可能構成嚴重影響，故申領牌照的過程較為嚴謹。

【突發指引】(持牌人準則及提交業務計劃)《上集》 - 易還財務

Posted on February 8, 2021 by Jason Chan. 我們做財務必須注意最新放債人牌照指引，開始時我們由申請放債人牌照時必須遞交業務計劃來顯示申請人對放債業務的全面了解，以及書面確認全然知悉並會遵從《放債人條例》條文、牌照條件及適用於放債人的打擊洗錢及 ...

【突發指引】(持牌人準則及提交業務計劃)《下集》 | 易風 (Jason Chan) | HKESE

我們經營財務借貸業務必須時刻注意最新放債人牌照指引，由放債人牌照適當人選準則開始，判斷持牌放債人經營放債人業務或是與放債業務有關聯的適當人選，本指引應與《放債人條例》、在牌照上施加的條件（下稱「牌照條件」）、其他相關條例，以及任何相關規則、規例及指引一併閱讀。

PDF 放債人牌照適當人選準則的指引 - Cr

1.1 「 放債人牌照適當人選準則的指引」(下稱「本指引」)由放債人註冊處處長(下稱「處長」)發出,概述處長在判斷放債人牌照申請人、持牌放債人(下稱「持牌人」)及其相關人士是否適當人選時會考慮的一般準則及事宜。. 1.2 為了判斷是否有理由向牌照法庭就 ...

申請放債人牌照 - 壹達商務中心 - OneStart Business Centre

根據《放債人條例》，牌照法庭所發的放債人牌照，須受牌照法庭所施加的條件限制。. 持牌人必須遵從對該牌照所施加的牌照條件。. II. 我們的服務內容包括: 1. 協助客戶申請放債人牌照，編制牌照申請文件及準備申請所需文件. 2. 擔任客戶與監管機構的中間 ...

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放債人為放債人業務而發出或刊登的中文版本廣告必須清楚展. 示 "放債人牌照號碼"字樣,並以該放債人的牌照號碼緊隨其後。. 44.持牌人必須確保其放債人牌照號碼清楚展示於為放債人業務而發出或刊登的廣告。. 45. 《放債人條例》第26(3)條要求為放債人業務 ...

放債人牌照 - 思浩國際顧問有限公司 牌照申請 續牌 流程 合規主任 牌照顧問

III. 申請所需文件. I. 牌照相關條例及資訊. 任何人在香港經營放債人業務必須領取放債人牌照。. 放債人的領牌事宜及放債交易受香港法例第163章《放債人條例》規管。. 放債人主要業務 包括： (i) 消費者及商業貸款； (ii) 按揭； (iii) 出租車輛、廠房及設備； (iv ...

2024年最新財仔牌價你要知 | 易風 (Jason Chan) | HKESE

申請人必須提交全部所需資料，以顯示申請人有真實意圖經營放債業務，並具備所需資源執行業務計劃，且了解並願意遵從《放債人條例》條文、牌照法庭將在牌照上施加的條件（下稱「牌照條件」）及適用於放債人的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定。

放債人牌照 - Linkco.

根據最新《持牌放債人遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引》，放債人牌照持牌人必須設立獨立審計職能，最少 每年一次 進行內部審計以對公司的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度進行獨立檢討。. 而該職能 不得 同時擔任參與公司的合規主任、防洗錢 ...

公司註冊處 - 放債人牌照的牌照條件 - Cr

持牌放債人在刊登廣告時須清楚展示放債人的牌照號碼。 此外，放債人(以個人名義或透過他人)為其放債業務發出或刊登的任何廣告，必須： 公正合理，不含誤導成分；及; 包含該放債人處理投訴的熱線電話號碼及以下風險提示字句(該等字句所用的語言須與廣告 ...