淺談 「洗黑錢」罪 | Sun Lawyers LLP
2024-11-10 06:51淺談 「洗黑錢」罪. 把銀行戶口借給他人使用，透過地下錢莊 (找換店)或進行虛擬 (Crypto)貨幣交易收取來歷不明的匯款，這些行為都有機會被檢控俗稱「洗黑錢」的罪名，而會否被定罪很多時候取決於被告人是否有合理理由相信相關的錢屬「黑錢」，即從可公訴 ...
在預防及辯護洗黑錢案中，我們擁有豐富的經驗，客戶有個人，中小企及上市公司，有關這方面的問題，歡迎與我們聯絡，以保障閣下利益。 溫楊侯律師事務所的刑事訴訟律師擁有數十年的經驗，專注於處理各種香港商業糾紛、商業罪案、洗黑錢。
洗錢防制法重點整理：構成要件與50萬交易限額為何？刑責判多久？ - 最佳律師免費法律諮詢網
洗錢罪. 洗錢防制法重點整理：構成要件與50萬交易限額為何？. 刑責判多久？. 洗錢防制法係為提升洗錢犯罪追訴可能性、建立透明化金流軌跡、增強我國洗錢防制體制，並強化國際合作 。. 而洗錢防制主要目的在於遏止犯罪者利用洗錢管道漂白黑錢，以便合法 ...
香港特別行政區 訴 黃朝陽 - Case Law - VLEX 862519219
香港特別行政區 訴 黃朝陽. 1. 被告人承認一項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產，即俗稱"洗黑錢"，違反香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25（1）及（3）條和香港法例第200章《刑事罪行條例》第159A及159G條。. 2. 本案的罪行源 ...
一般洗錢罪構成要件與刑責為？什麼是洗錢詐騙？提供帳戶給別人，小心觸犯洗錢防制法! - 法律諮詢通
洗錢意思是犯罪者將不法手段所取得之財物，經金融機構交易流程轉為合法資金，又稱洗黑錢。洗錢目的包含讓執法單位難以追查犯罪、無法扣留犯罪所得。只要是意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴；掩飾或隱匿特定犯罪所得的本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或 ...
【洗黑錢】認識洗黑錢法例!防墮洗黑錢陷阱 | MoneyHero
洗黑錢法例 根據香港法例，洗黑錢是刑事罪行。根據《販毒(追討得益)條例》(第405章)以及《有組織及嚴重罪行條例》(第455章)的規定，任何人如知道或有合理理由相信，任何財產(包括金錢)是販毒或可公訴罪行得益，而仍處理該財產，該人便干犯清洗黑錢罪行，最高刑罰為罰款hk$500萬及監禁14年。
洗黑錢條例 | 洗黑錢坐幾耐 | 洗黑錢刑罰 | 洗黑錢法例 | Mcs
洗黑錢法例 根據《販毒（追討得益）條例》（第405章）及《有組織及嚴重罪行條例》（第455章）第25（1）條的規定，任何人如知道或有合理理由相信任何財產（包括金錢）是販毒或可公訴罪行得益，而仍處理該財產，該人便干犯清洗黑錢罪行。
清洗黑錢問題（俗稱「洗黑錢」）一直備受關注，香港作為國際金融中心之一，必須要有有效的打擊洗錢制度來保障其金融體系的完整及穩定。 洗黑錢在香港是相當嚴重的刑事罪行，一旦干犯《有組織及嚴重罪行條例》（香港法例第455章）第25條，經公訴定罪 ...
「星火同盟」 案：香港支援示威者眾籌平台遭查引爭議 - BBC News 中文
但一些香港律師質疑，收款人必須「明確知道或有理由相信」得到的款項是犯罪收益，才算是「洗黑錢」。香港律師林炳昌接受《明報》採訪時說 ...
如果你被控洗黑錢，迦南律師可以幫助你。 ... 指控可能導致重罰款、監禁和資產沒收等嚴重後果。我們的律師團隊在幫助客戶應對各種洗黑錢指控方面擁有豐富的經驗，並會為您制定適合您情況的辯護策略。 ...
【換匯涉洗黑錢】律師：普通顧客亦有可能成為調查對象 | SBS Chinese
有華人對此表示憂慮，sbs 廣東話請來新州律師陶建文解釋部份概念。 SBS Language 【換匯涉洗黑錢】律師：普通顧客亦有可能成為調查對象
網戀錯愛借出戶口受害人變罪犯 大律師：洗黑錢最高坐14年 - 香港經濟日報 - TOPick - 新聞 - 社會
有大律師指，受害人被騙徒借戶口洗黑錢，最終令自己亦成被捕人，情況不罕見，洗黑錢一旦罪成，最高可被判監14年。 是次被瓦解的網上情緣騙案集團，騙徒會以甜言蜜語令受害人上當後，要求受害人轉帳，甚至要求她們借出銀行帳戶，訛稱用作收取款項，但 ...
警全港拘53人涉洗黑錢 疑與30宗騙案有關涉款$7800萬 | 星島日報
警方重申「洗黑錢」乃嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「洗 ...
3億「洗黑錢」案上訴得直 公司董事妻及律師罪名不成立 | 星島日報
3億「洗黑錢」案上訴得直 公司董事妻及律師罪名不成立. 天然乳品（462）前執行董事陳克恩妻子叶芳及律師胡永傑，於14年被裁定洗黑錢近3億罪成，分別判二人6年及6年半。. 其後二人上訴得直，案件發還重審，法官今在區域法院判刑時指無證據顯示二人了解陳 ...
【星島日報報道】天然乳品（462）前執行董事陳克恩妻子叶芳及律師胡永傑，於14年被裁定洗黑錢近3億罪成，分別判二人6年及6年半。其後二人上訴得直，案件發還重審，法官今在區域法院判刑時指無證據顯示二人了解陳的作為及真相，裁定二人罪名不成立。
二人串謀傀儡保險代理「洗黑錢」處理佣金27萬元遭廉署起訴罪成判囚八個月 | 近期的廉署案例 (商界) | 誠信焦點 | 香港商業道德發展中心
2023年12月 二人串謀傀儡保險代理「洗黑錢」處理佣金27萬元遭廉署起訴罪成判囚八個月 廉政公署早前調查貪污時，揭發兩名保險代理招攬另一人充當傀儡保險代理，訛稱對方經辦三張保單以獲保險公司發放佣金及獎金共逾27萬元，並從對方接收大部份款項。
洗黑錢有三部曲 「反洗錢師」揭銀行反制術 政要開戶屬高風險？
反「洗黑錢」會針對幾個行業做把關，包括銀行業、會計業、金融業、律師行等。 他續稱，「規模較小的會計師樓、律師樓，可能要靠人手多些。 他們會看銀行月結單，會否有不尋常交易。
香港特別行政區廉政公署 - 新聞公佈 - 三名保險代理遭廉署起訴串謀詐騙佣金及「洗黑錢」270萬元判囚12至35個月
三名保險代理遭廉署起訴串謀詐騙佣金及「洗黑錢」270萬元判囚12至35個月 2024年3月25日 廉政公署早前落案起訴三名前保險代理人，訛稱四份保單由另一名保險代理人經辦，串謀詐騙一間保險公司佣金及獎金共約120萬元，並串謀處理犯罪得益逾270萬元。
專題報道｜犯罪集團誘港人北上開銀行戶口洗黑錢 內地律師：一旦查獲或面臨牢獄之災
詐騙及洗黑錢集團不斷利誘市民出租或售賣銀行戶口，用作轉移犯罪得益，近期更有不法之徒在社交媒體發佈北上「搵快錢」貼文，以較高額報酬吸引港人前往深圳開設當地銀行戶口，《星島頭條》記者以求職者身份聯絡獲悉，對方會提供虛假的「薪高糧準」工作證明和內地住址証明，以符合開設 ...
洗黑錢案│海關拘一家五口及找換店東主 歷年最大涉款逾30億元
他們在銀行間互相過戶，然後提走款項予不同第三者、不同律師樓，是「典型洗黑錢方式，屬慣常手法。 」情報顯示大哥戶口有不尋常大額交易，牽出成個家庭都疑參與洗黑錢，二哥在涉事找換店中任職經理，海關正調查幕後主腦。
兩名前律師行僱員詐騙按揭貸款2000萬及洗黑錢罪成 還押至3月3日判刑 - 香港經濟日報 - TOPick - 新聞 - 社會
兩名前律師行僱員詐騙按揭貸款2000萬及洗黑錢罪成 還押至3月3日判刑. 廉政公署早前接獲貪污投訴，指2名於已結業的梁家樂律師行前僱員，欺詐2間持牌放債人公司按揭貸款共2000萬元及清洗部分款項。. 兩人早前被廉署以涉欺詐罪、使用虛假文書公`等罪行起訴 ...
洗黑錢活動的活躍程度 4. 針對洗黑錢的調查行動以及監管機構的監管行為，數目上 是頗高的。但從法例所定義的洗黑錢罪行角度看，洗黑錢罪行並不一 定就如這些數字所顯示的那樣活躍。但它們確可顯示出，各調查部門 以及監管機構都盡忠職守，全力以赴。
警打擊科技詐騙罪案 3周拘53人 捲30案涉款$7800萬 - 香港01
警方過去3周進行打擊科技罪案及騙案執法行動，於全港多區拘捕53人，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪，被捕人主要為傀儡戶口持有人，分別與30宗騙案有關，涉款合共高達7,800萬元。 九龍城警區刑事部人員在6月11 ...
【徐巧芯夫捲洗錢2】劉家幫付律師費要林于倫頂罪 律師全遭解任檢追串供
本刊調查，林于倫遭收押後，雖自認並無涉及不法，但在當時的律師分析下，傾向認罪換取緩刑，但後來自己及家人發現情況不太對，案情如滾雪球 ...
鄒家成涉未獲授權將投訴表格交助理律師帶離監獄 7月底裁決 | 星島日報
因涉35+顛覆案等被還柙的鄒家成於去年5月在律師探訪期間，涉嫌將投訴表格交給30歲女助理律師以轉交申訴專員公署。兩人遭國安處拘捕及控以一項將未經授權的物品攜離監獄罪，案件今於西九龍裁判法院作結案陳詞。控方指女助理律師接收表格時，知道文件未獲授權；辯方則指法例沒有註明表格寄 ...
再被爆幫詐騙集團付律師費 劉彥澧：被「標題殺人」 - 政治 - 自由時報電子報
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與杜秉澄夫婦涉幫詐騙集團洗錢，徐巧芯與擔任台中市研考會主委的丈夫劉彥澧雖一再切割，今又爆出劉向婕洗錢集團 ...
回鄉證｜非中國籍香港永久居民 7.10起申請 一文睇清申請資格及流程 | 星島日報
警全港拘53人涉洗黑錢 疑與30宗騙案有關涉款$7800萬 歐陽浩榮徐韻華獲委高院原訟庭法官 7.3起生效; 中環民寶街5車相撞意外4人傷 灣仔方向近中環碼頭部分行車線封閉; 荃灣街頭劫案2疑犯落網 涉裝修生意糾紛 80萬元pp名錶未尋回
警反詐騙及洗黑錢拘175人 涉款達$7.8億 七旬婦失$2800萬棺材本
行動中，警方拘捕175人，涉嫌以欺詐手段取得財產、串謀詐騙、洗黑錢、及煽惑他人洗黑錢等罪，牽涉141宗騙案及洗黑錢罪行。. 騙案涉及665名受害人，當中不乏律師、醫生及投資分析師等高學歷人士，受害人累計損失超過7.8億，而單一最高損失金額為2800萬元 ...
刑事局遭搜索! 副隊長偵辦毒品案涉勾結線民、律師洩密 30萬交保 - 桃園市 - 自由時報電子報
刑事局黃姓副隊長被控偵辦毒品案勾結線民及李姓律師涉及洩密案情，桃園地檢署上週五指揮桃園市調查處搜索刑事局偵一大隊黃姓副隊長辦公室 ...
沙頭角開放計劃維持2300名額 卓孝業：保安局積極配合文體旅局發展旅遊 | 星島日報
警全港拘53人涉洗黑錢 疑與30宗騙案有關涉款$7800萬 歐陽浩榮徐韻華獲委高院原訟庭法官 7.3起生效; 中環民寶街5車相撞意外4人傷 灣仔方向近中環碼頭部分行車線封閉; 荃灣街頭劫案2疑犯落網 涉裝修生意糾紛 80萬元pp名錶未尋回